本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，对公告的虚假记载 、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决 、新增或变更提案
一、会议召开和出席情况
吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月26日上午9 ：00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。出席会议的股东及股东代理人共计3人 ，其中：非流通股股东3人 ，流通股股东0人,代表有表决权的股份13,433,420股 ，占公司股份总数的5.72%。公司董事、监事 、高级管理人员及公司聘请的北京天银律师事务所律师列席了会议 。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 。
二 、提案审议情况
经与会股东逐项审议 ，以记名方式投票表决 ，表决结果如下 ：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。
2 、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决情况 ：同意13,433,420股 ，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。
3、审议通过了《2007年度利润分配方案》
根据天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告，2007年度公司实现营业收入132,734.03万元 ，实现利润总额6,218.38万元 ，净利润4,786.47万元 ，归属于母公司所有者的净利润2,727.43万元，未分配利润3,092.27万元（母公司未分配利润为3,848.74万元） ；截至2007年末公司资本公积金38,113.24万元（母公司资本公积38,217.69万元） ，盈余公积金1,328.92万元（母公司盈余公积1,328.92万元）。
鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目以及公司目前尚有2.5亿元人民币借款还未偿还的资金紧张的现状,公司股东大会决定 ：2007年度利润不进行分配 ，也不进行资本公积金转增股本 。
表决情况 ：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股 。
4、审议通过了《2007年度独立董事履职报告》
表决情况 ：同意13,433,420股 ，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股 。
5、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。
6 、审议通过了《2007年年度报告》
表决情况 ：同意13,433,420股 ，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于公司日常购销产品关联交易的议案》（关联回避表决）
表决情况 ：同意13,433,420股 ，占会议有表决权股份总数的100% ，反对0股 ，弃权0股 。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京天银律师事务所朱玉栓 、颜克兵律师现场见证 ，并为本次会议出具了法律意见书 ：公司本次股东大会的召集 、召开程序符合有关法律 、行政法规 、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格 、召集人资格合法有效 ；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 。
特此公告 。
吉林华润生化股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年六月二十六日
