本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。
一 、担保情况概述
公司于2008年12月26日召开的第四届董事会第十二次会议上审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司——丰原宿州生物化工有限公司（以下简称“宿州生化”）向徽商银行宿州支行申请3,000万元授信提供连带责任保证担保，担保期限为合同签署生效日起一年 。
二 、被担保人基本情况
被担保人：丰原宿州生物化工有限公司
注册地址：宿州市宿固路105号
注册资金 ：2,000万元人民币
经营范围：食用酒精 、药用辅料（乙醇） 、无水乙醇、干酒糟饲料 、脂肪醇醚 、日用化学原料 、洗涤剂及化工产品的生产、制造、销售 ；农产品（国家政策许可的）收购 、加工 、销售 ，生物工程研究开发及应用等。
与本公司关联关系：本公司控股子公司（本公司持有95%的股权）。
截至2008年9月30日 ，宿州生化总资产33,783.57万元 ，负债合计11,698.20万元，所有者权益22,085.37万元 ，资产负债率为34.63% 。宿州生化2008年前三季度实现净利润3,278.94万元 。（数据未经审计） 。
三、董事会意见
公司董事会认为：宿州生化公司资信及盈利状况良好 ，公司对其有绝对的控制权 ，财务风险处于公司可有效控制的范围之内 。综合授信用于子公司的持续经营发展 ，子公司有能力偿还该笔贷款 ，为上述贷款提供担保不会给本公司带来风险。本次担保实际发生后 ，公司对外担保总额占净资产比例未超过50% 。本次担保行为符合《公司法》 、《公司章程》 、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关条款的规定 。
公司独立董事发表了独立意见 ，认为：鉴于宿州生化为本公司控股子公司，经营状况良好，其具有相应的偿债能力，财务风险处于可控制范围内 ，该担保事项及其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定 。
四 、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日 ，本公司未解除担保责任的对外担保为75,000万元人民币 ，全部为控股子公司－－安徽丰原燃料酒精有限公司提供的项目担保 。此外，公司无其它对外担保 ，亦无逾期对外担保 。
五、备查文件
1 、董事会决议 ；
2、独立董事的独立意见 ；
3、宿州生化2008年第三季度财务报表 ；
4、宿州生化营业执照复印件 。
安徽丰原生物化学股份有限公司董事会
2008年12月26日
